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Nuevos Controles Aduaneros en EE.UU para Articulos con destino final Venezuela, China y Rusia, a partir del 29 de Junio.

Expansión de los controles de exportación, reexportación y transferencia (en el país) para uso final militar o usuarios finales militares en la República Popular de China, Rusia o Venezuela.

De la AGENCIA:
Oficina de Industria y Seguridad, Comercio.
ACCIÓN: Regla final

RESUMEN:
La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) está enmendando el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) para ampliar los requisitos de licencia para exportaciones, reexportaciones y transferencias (en el país) de artículos destinados a uso militar final o usuarios finales militares en la República Popular de China (China), Rusia o Venezuela. Específicamente, esta regla amplía los requisitos de licencia para que China incluya "usuarios finales militares", además del "uso final militar". Amplía la lista de elementos para los que se aplican los requisitos de licencia y la política de revisión y amplía la definición de "uso final militar". A continuación, crea una
nueva razón para el control y la política de revisión asociada para la estabilidad regional de ciertos artículos exportados a China, Rusia o Venezuela, moviendo el texto existente relacionado con esta política. Finalmente, agrega los requisitos de presentación de información electrónica de exportación en el Sistema Automatizado de Exportación para exportaciones a China, Rusia y Venezuela. Esta regla apoya los objetivos discutidos en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

FECHAS:
Esta regla es efectiva el 29 de junio de 2020.

Antecedentes 

En diciembre de 2017, la Casa Blanca emitió la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (NSS), que establece que "Estados Unidos responderá a las crecientes competencias políticas, económicas y militares que enfrentamos en todo el mundo". El NSS, que se puede encontrar en www.whitehouse.gov, analiza cuatro pilares: proteger la patria, promover la prosperidad estadounidense, preservar la paz a través de la fuerza y ​​promover la influencia estadounidense. La estrategia señala que “China y Rusia desafían el poder, la influencia y los intereses estadounidenses, intentando erosionar la seguridad y la prosperidad estadounidenses. Están decididos a hacer que las economías sean menos libres y menos justas, hacer crecer sus ejércitos y controlar la información y los datos para reprimir sus sociedades y expandir su influencia ”. El NSS señala además: "Tanto China como Rusia apoyan la dictadura en Venezuela y buscan expandir los vínculos militares y la venta de armas en toda la región". BIS está publicando esta regla para apoyar los objetivos de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos al ampliar la visibilidad del gobierno de los Estados Unidos y la capacidad de negar o condicionar exportaciones, reexportaciones y transferencias (en el país) que involucran ciertos artículos en el Control de Comercio Lista (CCL) (Suplemento No. 1 a la parte 774 del Reglamento de Administración de Exportaciones) que están destinados a usuarios finales militares o usos finales en China, Rusia o Venezuela

Expansión del uso final militar y controles de usuario final

El uso final (cómo se usará el producto en última instancia) y el usuario final (que finalmente usará el producto) son factores importantes al determinar los requisitos de la licencia. Los ejemplos de uso final prohibido incluyen restricciones sobre ciertos usos finales nucleares, uso de productos en armas de destrucción masiva y uso de microprocesadores para uso militar final. Para obtener una lista completa de las prohibiciones de uso final y de usuario final según el EAR, consulte la Parte 744 del EAR. La definición actual de EAR de usuarios finales militares incluye el ejército, la armada, la fuerza aérea, los infantes de marina y la guardia costera, además de la guardia nacional / policía, la inteligencia gubernamental y las organizaciones de reconocimiento; Esta regla no modifica esa definición. La definición actual de EAR de uso final militar se refiere tanto al uso directo (para piezas, componentes o subsistemas de armas y otros artículos de defensa) como al uso indirecto (diseño y desarrollo de armas, pruebas, reparación y mantenimiento). Esta regla amplía la definición de uso final militar más allá de cualquier elemento para el "uso", "desarrollo" o "producción" para incluir cualquier elemento que apoye o contribuya a la operación, instalación, mantenimiento, reparación, revisión, renovación, "desarrollo" "O" producción "de artículos militares.

El 19 de junio de 2007, el BPI publicó una regla que impone un requisito de licencia para las exportaciones, reexportaciones y transferencias (en el país) de ciertos artículos destinados al uso militar final en China (72 FR 33646), en gran parte debido a una falta continua de transparencia con respecto a los productos y tecnologías destinados al uso militar final, ya que China fortaleció sus actividades y capacidades militares. El 17 de septiembre de 2014, BIS amplió estos requisitos de licencia para incluir usos finales militares y usuarios finales en Rusia (79 FR 55608), para abordar la política continua de desestabilización de ese país en Ucrania y la ocupación de Crimea. El 7 de noviembre de 2014, BIS amplió estos requisitos de licencia para incluir los usos finales militares y los usuarios finales en Venezuela (79 FR 66288) ya que las acciones y políticas del ejército venezolano, incluida su represión continua y creciente y la complicidad en las violaciones de los derechos humanos, socavaron Los procesos e instituciones democráticos constituyeron una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos
Esta regla amplía aún más los requisitos de licencia para exportaciones, reexportaciones y transferencias (en el país) de artículos destinados a uso final militar o usuarios finales militares en la República Popular de China (China), Rusia o Venezuela al ampliar el requisito de licencia en § 744.21 del Reglamento de Administración de Exportaciones (15 CFR partes 730-774) (EAR) para incluir a los usuarios finales militares en China. Esta expansión requerirá una mayor diligencia con respecto a la evaluación de los usuarios finales en China, particularmente en vista de la amplia integración civil-militar de China.

Además, esta regla amplía el alcance de los elementos sujetos a los requisitos de licencia en § 744.21 al agregar elementos a la lista de elementos sujetos a los requisitos militares de uso final y de licencia de usuario final en el Suplemento No. 2 a la parte 744. Específicamente, Esta regla agrega los siguientes Números de clasificación de control de exportaciones (ECCN) en las categorías de procesamiento de materiales, electrónica, telecomunicaciones, seguridad de la información, sensores y láseres, y propulsión al suplemento: 2A290, 2A291, 2B999, 2D290, 3A991, 3A992, 3A999, 3B991, 3B992, 3C992, 3D991, 5B991, 5A992, 5D992, 6A991, 6A996 y 9B990. Además, esta regla amplía el rango de artículos bajo las ECCN 3A992, 8A992 y 9A991 incluidos en el Suplemento No. 2 a la parte 744.
Esta regla adopta una política de revisión de licencia de presunción de denegación en § 744.21 (e). Este cambio hace que la política de revisión sea coherente con la política de revisión para ciertas exportaciones, reexportaciones y transferencias (en el país) de microprocesadores y software y tecnologías asociadas para usos finales militares y usuarios finales en § 744.17 (c). Además, esta regla amplía la definición de "uso final militar" al identificar cada elemento de la definición de "uso" para que cualquiera de los seis elementos, por sí solo, sea suficiente. Según enmendada, la definición de "uso final militar" en § 744.21 (f) incluirá cualquier artículo que apoye o contribuya a la operación, instalación, mantenimiento, reparación, revisión, restauración, "desarrollo" o "producción" de militares artículos descritos en la Lista de municiones de los Estados Unidos (Reglamento de tráfico internacional de armas (22 CFR 126.1)), o artículos clasificados bajo ECCN que terminan en "A018" o bajo ECCN de "serie 600".
Aclaración de los controles de los artículos "serie 600" .y y 9x515.y
Además, para ayudar al público a cumplir con EAR § 744.21, esta regla reubicaría el requisito de licencia existente para los elementos descritos en un párrafo de un ECCN 9x515 o "serie 600" a China, Rusia o Venezuela desde § 744.21 a la Licencia Secciones de requisitos de las ECCN relevantes en la CCL. Inicie la página impresa 23461

El requisito de licencia en § 744.21 para los artículos de "serie 600" .y se impuso en una regla del 16 de abril de 2013 que inicialmente implementó controles de "serie 600" (Revisiones a las Regulaciones de la Administración de Exportación: Implementación Inicial de la Reforma de Control de Exportación, 78 FR 22660, en 22723) porque dichos artículos fueron presuntamente para uso militar final. El requisito de licencia en § 744.21 para los artículos 9x515.y se impuso en una regla del 13 de mayo de 2014 que implementó controles CCL en ciertas naves espaciales (Revisiones a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones: Control de sistemas de naves espaciales y artículos relacionados que el presidente determina que ya no se garantiza el control bajo garantía la Lista de municiones de los Estados Unidos (USML), 79 FR 27418, en 27436), que prohíbe la exportación de todos los artículos descritos en 9A515.y a China. Como se señaló anteriormente, las reglas posteriores ampliaron la aplicación del § 744.21 a Rusia y Venezuela. Esta reubicación del requisito de licencia existente de EAR § 744.21 a la CCL no cambiaría su alcance, que tenía la intención de resultar en un requisito de licencia para todos los artículos 9x515.y o "600 series" .y a esos destinos. Aunque las reglas que imponen controles en los artículos "series 600" .y 9x515.y no asignaron una "razón para el control" ya que ese término se usa en la CCL, BIS cree que dichos artículos deberían requerir una licencia para apoyar la política exterior de los EE. UU. para mantener la estabilidad regional. En consecuencia, la razón para el control es la estabilidad regional (RS) como se describe en el nuevo EAR § 742.6 (a) (7). La política de revisión asociada se describe en el nuevo § 742.6 (b) (8). La política de revisión de licencias refleja la política de estabilidad regional actual para la serie "600" y los artículos 9x515. La adición del nuevo § 742.6 (a) (7) requeriría una nueva designación de los siguientes párrafos en la sección (así como cambios conformes): §§ 732.3 (b) (4), 734.3 (c), 738.1 (a) ( 3) y ECCN 0A521, 0B521, 0C521, 0D521, 0E521, 9A515 y 9E515.
Expansión de los requisitos de presentación de información de exportación electrónica

Finalmente, esta regla amplía los requisitos de presentación de información electrónica de exportación (EEI) (Declaracion de Aduana para exportaciones) en el Sistema Automatizado de Exportación (AES) para las exportaciones a China, Rusia o Venezuela. Las disposiciones existentes eximen a los exportadores de presentar EEI para muchos envíos valorados en menos de $ 2,500 (a menos que se requiera una licencia de exportación) y de ingresar a la ECCN en el EEI cuando el motivo del control es solo antiterrorista (AT). Para promover la transparencia con respecto a los envíos a estos destinos, esta regla revisa § 758.1 del EAR para exigir la presentación de artículos destinados a China, Rusia o Venezuela, independientemente del valor del envío, a menos que el envío sea elegible para la Excepción de Licencia GOV. Además, incluso si no se requiere una licencia para enviar un artículo a esos destinos, la presentación de EEI debe incluir la ECCN correcta independientemente de la razón del control. Ciertas exenciones de la presentación que se encuentran tanto en el EAR como en las Regulaciones de Comercio Exterior (ver § 758.1 (c) del EAR), como para el equipaje de propiedad personal, se mantienen en esta regla.
Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018

El 13 de agosto de 2018, el Presidente promulgó la Ley de Autorización de Defensa Nacional John S. McCain para el año fiscal 2019, que incluyó la Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018 (ECRA) (50 USC 4801-4852) que proporciona la base legal para Las principales autoridades de BIS y sirve como la autoridad bajo la cual BIS emite esta regla. Como se establece en la Sección 1768 de ECRA, todas las delegaciones, reglas, regulaciones, órdenes, determinaciones, licencias u otras formas de acción administrativa que se hayan realizado, emitido, realizado o permitido entrar en vigencia bajo la Ley de Administración de Exportaciones de 1979 ( 50 USC 4601 y siguientes) (en vigencia antes del 13 de agosto de 2018 y en vigencia de conformidad con la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (50 USC 1701 y siguientes) y la Orden Ejecutiva 13222 del 17 de agosto de 2001, 3 CFR , 2001 Comp., P. 783 (2002), modificado por la Orden Ejecutiva 13637 del 8 de marzo de 2013, 78 FR 16129 (13 de marzo de 2013), y ampliado por la Notificación del 14 de agosto de 2019, 84 FR 41881 ( 15 de agosto de 2019)), o las Regulaciones de Administración de Exportaciones, y están vigentes a partir del 13 de agosto de 2018, continuarán vigentes de acuerdo con sus términos hasta que se modifiquen, reemplacen, reserven o revoquen bajo la autoridad de ECRA.
Requisitos de reglamentación

1. Las órdenes ejecutivas 13563 y 12866 dirigen a las agencias para evaluar todos los costos y beneficios de las alternativas regulatorias disponibles y, si la regulación es necesaria, seleccionar enfoques regulatorios que maximicen los beneficios netos (incluidos los posibles efectos económicos, ambientales, de salud pública y de seguridad, distribuir impactos, y equidad). La Orden Ejecutiva 13563 enfatiza la importancia de cuantificar tanto los costos como los beneficios, reducir los costos, armonizar las reglas y promover la flexibilidad. Esta regla final ha sido designada como una "acción reguladora significativa", aunque no económicamente significativa, según la sección 3 (f) de la Orden Ejecutiva 12866.

2. Esta regla final no está sujeta a los requisitos de la Orden ejecutiva 13771 (82 FR 9339, 3 de febrero de 2017) porque se emite con respecto a una función de seguridad nacional de los Estados Unidos. Como se discutió en la sección de antecedentes, esta regla respalda los objetivos establecidos en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (NSS) al ampliar la visibilidad del gobierno de los Estados Unidos en las transacciones que involucran ciertos artículos en la CCL y las exportaciones, reexportaciones y transferencias ( en el país) a usuarios finales militares o usos finales en China, Rusia o Venezuela. Específicamente, la expansión de los controles mejoraría la seguridad nacional de los Estados Unidos al reducir el riesgo de que las exportaciones, reexportaciones y transferencias (en el país) de artículos sujetos a la EAR pudieran contribuir a la capacidad militar de China, Rusia o Venezuela contrario a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Permite al gobierno de los Estados Unidos revisar las transacciones que involucran usos finales militares o usuarios finales en esos destinos antes de su finalización para mitigar este riesgo. Por lo tanto, el análisis de costo-beneficio requerido de conformidad con las órdenes ejecutivas 13563 y 12866 indica que esta regla tiene como objetivo mejorar la seguridad nacional como su principal beneficio directo. En consecuencia, esta regla cumple con los requisitos establecidos en la guía del 5 de abril de 2017 de la OMB que implementa la Orden Ejecutiva 13771 (82 FR 9339, 3 de febrero de 2017), en relación con lo que constituye una regulación emitida “con respecto a una función de seguridad nacional de los Estados Unidos Estados ”y, por lo tanto, está exento de los requisitos de la Orden Ejecutiva 13771.


3. A pesar de cualquier otra disposición de la ley, a ninguna persona se le puede exigir que responda o esté sujeto a una multa por incumplimiento de una recopilación de información, sujeto a los requisitos de la Ley de Reducción de Papeleo de 1995 (44 USC 3501 et seq. .) (PRA), a menos que esa recopilación de información muestre un número de control de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) actualmente válido. Esta regulación involucra una colección actualmente aprobada por OMB bajo el número de control 0694-0088, Sistema de procesamiento de aplicaciones de red simplificado. Esta recopilación incluye, entre otras cosas, solicitudes de licencia, y tiene una carga estimada de 42.5 minutos para un envío manual o electrónico para una carga total estimada de 31,878 horas. BIS recibe muy pocas solicitudes de licencia para usos finales militares en China o para usos finales militares o usuarios finales en Rusia o Venezuela (aproximadamente dos o tres por año). BIS cree que la razón de este pequeño número es la probabilidad de que las solicitudes sean denegadas. BIS anticipa que ampliar la gama de artículos y partes sujetas a estos requisitos militares de uso final y de licencia de usuario final aumentará el número de licencias presentadas; sin embargo, BIS también cree que, debido a la probabilidad continua de denegaciones, no se espera que este aumento exceda las estimaciones existentes actualmente asociadas con el número de control OMB 0694-0088.

fuente : Federalregister

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